300446 深市 乐凯新材

          保定乐凯新材料股份有限公司独立董事

  关于经理层成员任期制和契约化管理工作方案的独立意见

  保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”)于 2021 年 10
月 25 日召开公司第四届董事会第十一次会议，作为公司独立董事，我们参加了会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作为本公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案发表如下独立意见：

  《乐凯新材料股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，贯彻落实了中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》、《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》等文件精神，充分考虑了公司实际情况，能够充分调动经理层成员的积极性和创造性，有利于公司完善现代企业制度、实现公司持续健康高质量发展。该方案不存在损害公司和中小股东利益的情形。

独立董事：      郭莉莉          张志军            刘洪川