300446 深市 乐凯新材

证券代码：300446    证券简称：*ST 乐材    公告编号：2021-077
                保定乐凯新材料股份有限公司

            第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年12月3日下午14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议已于 2021 年 11 月 26 日以专人送达和电话等方式通知全体董事。

    本次会议由董事长张云飞召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。其中出席现场会议的董事为张云飞、卢树敬、李保民、谢敏、锁亚强，以通讯方式出席会议的董事为宋文胜、郭莉莉、张志军和刘洪川。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真讨论，以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>议案》

    修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

  公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于保定乐凯新材料股份有限公司调整部分募集资金实施进度的核查意见》。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。


表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

三、审议通过《关于提请召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

特此公告。

                              保定乐凯新材料股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 6 日