保定乐凯新材料股份有限公司
公司章程修正案
2021 年 12 月 3 日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步将党建工作纳入公司章程，完善党组织前置研究讨论重大事项相关制度，调整董事会定期会议频次，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及其他有关规定，公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：
修改前条款 修改后条款
第九条 根据《中国共产党章程》
规定，设立中国共产党的组织，开展
在“第一章总则”正文中增加下
党的活动，建立党的工作机构，配齐
列条款：
配强党务工作人员，保障党组织的工
作经费。
第一百一十六条 董事会至少每 第一百一十七条 董事会每年度
半年召开一次会议，由董事长召集， 至少召开四次会议，由董事长召集，
于会议召开 10 日以前书面通知全体 于会议召开 10 日以前书面通知全体董
董事和监事。 事和监事。
第八章 党建工作 第八章 公司党组织
第一节 党组织的机构设置
第二节 公司党委职权
第一百五十九条 公司按照《党 第一百六十条 公司根据《中国
章》的规定，设立中国共产党保定乐 共产党章程》规定，经上级党组织批 凯新材料股份有限公司委员会(以下 准，设立中国共产党保定乐凯新材料
简称“公司党委”)。 股份有限公司委员会以及党的纪律检
查委员会。
第一百六十一条 公司党委由党
第一百六十条 公司党委的书
员大会或者党员代表大会选举产生，
记、副书记、委员的职数按上级党组
每届任期一般为 5 年。任期届满应当
织批复设置，并按照《党章》等有关
按期进行换届选举。党的纪律检查委
规定选举或任命产生。
员会每届任期和党委相同。
第一百六十一条 公司党委下设
相关工作部门，同时设立工会、团委
等群众性组织。
第一百六十二条 党组织机构设 删除该条款
置及其人员编制纳入公司管理机构和
编制，党组织工作经费纳入公司预算，
从公司管理费中列支。
第一百六十二条 公司党委领导
在“第八章党建工作”正文中增 班子成员一般为 5 至 9 人，最多不超
加下列条款： 过 11 人，设党委书记 1 人，党委副书
记 1 至 2 人。
第一百六十三条 公司党委的职 第一百六十三条 公司党委决定
权包括： 以下党的建设等方面的重大事项：
（一）坚持党的领导，加强党的 （一）贯彻执行党的路线方针政
建设，把加强党的领导和完善公司治 策，监督、保证本企业贯彻落实党中理结构结合起来，发挥党组织的领导 央决策部署以及上级党组织决议的重核心和政治核心作用，围绕公司生产 大举措；
经营、改革发展开展工作； （二）加强党的政治建设、思想
（二）保证监督党和国家的方针、 建设等方面的重要事项；
政策在本企业的贯彻执行； （三）坚持党管干部原则，加强
（三）支持股东大会、董事会、 领导班子建设和干部队伍建设特别是
监事会、总经理依法行使职权； 选拔任用、考核奖惩等方面的重要事
项；
（四）研究布置公司党群工作，
加强党组织的自身建设，领导思想政 （四）坚持党管人才原则，加强治工作、精神文明建设和工会、共青 人才队伍建设特别是围绕提高关键核
团等群众组织； 心技术创新能力培养开发科技领军人
才、高技能人才等方面的重要事项；
（五）研究讨论公司改革发展稳
定、重大经营管理事项和涉及职工切 （五）加强党的组织体系建设，身利益的重大问题，并提出意见建议。 推进基层党组织建设和党员队伍建设
方面的重要事项；
（六）全心全意依靠职工群众，
支持职工代表大会开展工作； （六）加强党的作风建设、纪律
建设，落实中央八项规定及其实施细
（七）研究其它应由公司党委决 则精神，持续整治“四风”特别是形
定的事项。 式主义、官僚主义，反对特权思想和
特权现象，一体推进不敢腐、不能腐、
不想腐，履行党风廉政建设主体责任
方面的重要事项；
（七）党建工作重要制度的制
定，党组织工作机构设置和调整方案；
（八）思想政治工作、精神文明
建设、企业文化建设、统一战线工作
和群团组织等方面的重要事项；
（九）其他应当由党委决定的重
要事项。
需要董事会、经理层等履行法定
程序的，依照有关法律法规和规定办
理。
第一百六十四条 公司重大经营
管理事项必须经党委研究讨论后，再
由董事会或者经理层做出决定。前置
研究讨论的事项主要包括：
（一）贯彻党中央决策部署和落
实国家、上级发展战略的重大举措；
（二）企业经营方针、发展战略、
中长期发展规划、专项规划和经营计
划的制订；
（三）企业年度投资计划、投资
方案，一定金额以上或者对企业有重
大影响的投资方面的重大事项；
在“第八章公司党组织”正文中
增加下列条款： （四）企业增加或者减少注册资
本方案，一定金额以上或者对企业有
重大影响的资产重组、资产处置、产
权转让、资本运作等重大事项；
（五）企业重大的融资方案、对
外担保事项、发行公司债券方案；
（六）企业年度财务预算方案及
预算调整方案、工资总额预算方案，
年度财务决算方案，利润分配方案和
弥补亏损方案；
（七）企业建设重大工程、预算
内大额资金调动和使用、超预算的资
金调动和使用等生产经营方面的重大
事项；
（八）大额捐赠、赞助以及其他大额度资金运作事项；
（九）重要改革方案，企业及重要子企业设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案；
（十）企业内部管理机构、分支机构的设置和调整方案；
（十一）公司章程的制定和修订方案的提出，基本管理制度的制定和修改；
（十二）企业考核分配方案、中长期激励计划、员工持股方案、员工收入分配方案；
（十三）企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重大事项；
（十四）企业安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项；
（十五）企业重大风险管理策略和解决方案，重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；
（十六）董事会向经理层授权的管理制度、董事会授权决策方案；
（十七）其他需要党委前置研究
讨论的重要事项。
第一百六十五条 党支部以及企
业内设机构中设立的党委围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：
（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央和上级党组织的决议，团结带领职工群众完成公司各项任务。
（二）按照规定参与本单位（
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