300445 深市 康斯特

证券代码：300445      证券简称：康斯特          公告编号：2021-077

            北京康斯特仪表科技股份有限公司

          第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）
于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第五届董
事会第十一次会议。会议于 2021 年 10 月 27 日以现场和通讯的方式在公司会议
室召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其
中董事赵明坚先生、独立董事冯文先生、独立董事赵天庆先生及独立董事王本哲先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况

  经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
1.  审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年第三季度报告》

    经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2021 年第
三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司按相关规定进行信息披露。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2.  审议通过了《第五届董事会审计委员会2021年第三季度审计工作报告》

    经审议，董事会一致认为：公司审计委员会2021年第三季度审计工作报告，
重点对公司三季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      北京康斯特仪表科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 10 月 28 日