证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2021-078
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 16
日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事,召开第五届监事会第十一次会议。
会议于 2021 年 10 月 27 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召
开。本次监事会应出席会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
经全体与会监事审议和表决,形成决议如下:
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年第三季度报告》
经审议,监事会一致认为:公司 2021 年第三季度报告真实反映了公司 2021
年三季度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日