300435 深市 中泰股份

 证券代码：300435        证券简称：中泰股份        公告编号：2022-025
              杭州中泰深冷技术股份有限公司

                  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司董事卞传瑞先生的书面辞职报告。卞传瑞先生因个人身体原因，申请辞去其在 公司所担任的董事及副总经理的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 卞传瑞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。卞传瑞先生辞去董事以及 副总经理职务后，不再担任公司任何职务。

    卞传瑞先生原定任期为2020年7月至2023年7月。截止本公告披露日，卞传瑞 先生持有30,230,466.00股公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卞 传瑞先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积 极作用，公司董事会对卞传瑞先生在任职期间所 做的贡献表示衷心的感谢！

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，卞传瑞先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作 以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将根据法定程序 尽快完成补选工作。

    特此公告。

                                  杭州中泰深冷技术股份有限公司  董事会
                                              2022 年 5 月 23 日