证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-018
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于拟续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构，负责本公司2024年报审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计费用为150.00万元。
二、聘请审计机构的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
2023 年上市公司 发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
（含 A、B 股）审 业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
计情况 涉及主要行业 服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天 健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，
未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监
督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，
共涉及 50 人。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 费方华 张晓燕 于波成
何时成为注册会计师 2006 年 2011 年 2004 年
何时开始从事上市公司审计 2004 年 2008 年 2001 年
何时开始在本所执业 2006 年 2008 年 2001 年
何时开始为本公司提供审计 2024 年 2008 年 2023 年
服务
签署或复核合盛硅 签署或复核新湖中 签署或复核云图控股、
近三年签署或复核上市公司 业、巨星科技、联德 宝、首药控股、八一 川网传媒、华图山鼎、
审计报告情况 股份、金能科技、英 钢铁、工大科雅 每日互动、成飞集成
科再生、华塑科技、
首药控股、利尔达、
丰安股份
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受 到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措 施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具 体情况详见下表：
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、关于聘请审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度
审计机构的议案》，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和
资质，能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告审计等
服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
经核查，公司独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，并将该事项提交公司董事会审议。
（三）董事会、监事会对议案的审议情况
公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
公司本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提请2023年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第五届董事会独立董事会第一次专门会议决议；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2024年4月12日
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