证券代码： 300435 证券简介：中泰股份 公告编号：2024-026
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，杭州中泰深冷技术
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》,
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，《公司章程》修订具体内容对照公告如下：
《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后）
第十九条 公司总股本 378,190,300 股，均为普通股。 第十九条 公司总股本 383,190,600 股，均为普通股。
《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后）
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规原因收购公司股份的，应当经股东大会决议，公司因第（三）项、 定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之 第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
二以上董事出席的董事会会议决议。 本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三
公司依照第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的， 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 公司依照本章程第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项
形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五） 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后）
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所 董事会，同时向深圳证券交易所备案。
备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%，监事会 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，或召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持 向深圳证券交易所提交有关证明材料。
有的公司股份。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，
向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证
明材料。
《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后）
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中公司独立董事占董事
董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董
事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
第一百二十四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员 第一百二十四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员
会和薪酬与考核委员会协助董事会开展工作。 会和薪酬与考核委员会协助董事会开展工作。董事会制定战略委员
董事会制定战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委 会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会工作规则，各委员会工作规则，各委员会遵照执行，对董事会负责，委员会召集人 员会遵照执行。
由董事长提名，董事会聘任。各专门委员会的提案应提交董事会审 战略委员会主要行使下列职权：
查决定。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 出建议；
士。
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销
战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对本章程规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、
《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后）
融资方案进行研究并提出建议；
（四）对本章程规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运
作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权的其他事宜。
审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审
计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同
意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后）
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事
项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后）
露。
查看PDF原文
