300435 深市 中泰股份

证券代码：300435          证券简称：中泰股份      公告编号：2023-039
              杭州中泰深冷技术股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年7月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
  公司董事会选举章有春先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；

  选举章有虎先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

  根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司各专门委员会工作制度的规定，公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司对第五届董事会各专业委员会委员及主任委员选举如下：

  1.黄平、袁少颖、俞富灿第五届董事会审计委员会委员，其中黄平为主任
委员，任期三年。

  2. 章有春、章有虎、唐伟为公司第五届董事会战略委员会委员，其中章有春为主任委员，任期三年。

  3. 黄平、林文胜、章有虎为公司第五届董事会提名委员会委员，其中黄平为主任委员，任期三年。

  4. 黄平、袁少颖、章有春为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄平为主任委员，任期三年。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  1. 董事会同意聘任章有虎先生为公司总经理，任期三年；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  2. 董事会同意聘任唐伟先生为公司副总经理、财务总监，任期三年；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  3. 董事会同意聘任周娟萍女士为公司董事会秘书，任期三年。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  上述高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起算。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）的独立意见和相关公告。

    四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  董事会同意聘任凌诗轶女士为公司证券事务代表，任期三年。

  表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

                                杭州中泰深冷技术股份有限公司  董事会
                                                    2023 年 7 月 20 日