证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2020-038
蓝思科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会
现场会议于 2020 年 4 月 28 日下午 14:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，
蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP 会议室召开，网络投票从 2020 年 4
月 28 日上午 09:15 起至 2020 年 4 月 28 日下午 15:00 止。本次股东大会由公司
董事会召集，董事长周群飞女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 113 名，代表有效表决权的股份总数为 3,204,773,424 股，占公司股份总数的 73.1040%。其中，参加现场投票的股东16 名，代表有效表决权的股份总数为 3,104,042,832 股，占公司股份总数的70.8062%。通过网络投票的股东97名，代表有效表决权的股份总数为100,730,592股，占公司股份总数的 2.2978%。
公司部分董事、全体监事、广东信达律师事务所律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。独立董事唐国平先生、姚毅先生因疫情原因未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 3,199,251,363 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8277%；反对 5,519,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1722%；弃权 3,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 95,306,596 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.5233%；反对 5,519,061 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4737%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0030%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 3,196,346,467 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7371%；反对 7,217,957 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2252%；弃权 1,209,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0377%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 92,401,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.6423%；反对 7,217,957 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1586%；弃权 1,209,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1991%。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 3,196,621,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7456%；反对 6,902,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2154%；弃权 1,249,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0390%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 92,676,958 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.9153%；反对 6,902,299 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.8456%；弃权 1,249,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2391%。
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 3,196,554,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7435%；反对 6,993,399 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 1,225,865 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0383%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 92,609,393 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8483%；反对 6,993,399 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.9359%；弃权 1,225,865 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2158%。
2.04 发行对象及认购方式
表决结果：同意 3,196,631,067 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7459%；反对 6,920,157 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2159%；弃权 1,222,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0381%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 92,686,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.9246%；反对 6,920,157 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.8633%；弃权 1,222,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2122%。
2.05 发行数量
表决结果：同意 3,195,934,224 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7242%；反对 7,630,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2381%；弃权 1,209,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0377%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 91,989,457 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2334%；反对 7,630,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.5675%；弃权 1,209,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1991%。
2.06 限售期
表决结果：同意 3,196,587,625 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7446%；反对 6,976,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2177%；弃权 1,209,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0377%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 92,642,858 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.8815%；反对 6,976,799 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.9195%；弃权 1,209,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1991%。
2.07 募集资金数量和用途
表决结果：同意 3,196,197,311 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7324%；反对 7,367,113 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2299%；弃权 1,209,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0377%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 92,252,544 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.4944%；反对 7,367,113 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.3066%；弃权 1,209,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1991%。
2.08 上市地点
表决结果：同意 3,196,701,425 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7481%；反对 6,862,999 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2141%；弃权 1,209,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0377%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 92,756,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.9943%；反对 6,862,999 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.8066%；弃权 1,209,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1991%。
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意 3,196,710,625 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7484%；反对 6,853,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 1,209,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0377%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 92,765,858 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.0035%；反对 6,853,799 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 6.7975%；弃权 1,209,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1991%。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意 3,196,020,783 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7269%；反对 6,853,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2138%；弃权 1,899,342 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0593%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 92,076,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.3193%；反对 6,853,299 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.7970%；弃权 1,899,342 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8837%。
本项议案的各项子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；
表决结果：同意 3,196,324,467 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7364%；反对 7,228,257 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2255%；弃权 1,220,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0381%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 92,379,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.6205%；反对 7,228,257 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1689%；弃权 1,220,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2107%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》；
表决结果：同意 3,196,362,125 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7375%；反对 7,202,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2247%；弃权 1,209,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0377%。
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