证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2021-116
苏州中来光伏新材股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股
东大会于 2021 年6 月 25 日下午 13:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青
年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）下午13:00
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年6月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林建伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计61名，代表212,682,168股，占公司有表决权股份总数的19.5188%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共4人，代表股份147,401,612股，占公司有表决权股份总数的
13.5277%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共57人，代表股份65,280,556股，占公司有表决权股份总数的5.9911%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计58名，代表股份66,228,066股，占公司有表决权股份总数的6.0780%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表股份947,510股，占公司有表决权股份总数的0.0870%；通过网络投票的中小股东共57人，代表股份65,280,556股，占公司有表决权股份总数的5.9911%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的 股 东投票表决结果：同意64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
2、逐项审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
（1） 发行股票的种类和面值
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的 股 东投票表决结果：同意64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（2）发行方式及发行时间
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的 股 东投票表决结果：同意64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：同意211,288,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3447％；反对1,393,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6553％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的 股 东投票表决结果：同意64,834,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8957％；反对1,393,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1043％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的 股 东投票表决结果：同意64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（5）发行数量
表决结果：同意211,288,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3447％；反对1,393,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6553％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的 股 东投票表决结果：同意64,834,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8957％；反对1,393,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1043％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（6）限售期
表决结果：同意211,281,163股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3413％；反对1,401,005股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6587％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的 股 东投票表决结果：同意64,827,061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8846％；反对1,401,005股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1154％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（7）本次发行的募集资金金额与用途
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的 股 东投票表决结果：同意64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（8）上市地点
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的 股 东投票表决结果：同意64,839.461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃权股0，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（9）本次发行前滚存未分配利润处置
表决结果：同意211,293,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3471％；反对1,388,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6529％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5% 的 股 东投票表决结果：同意64,839,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9033％；反对1,388,605股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0967％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（10）本次发行决议的有效期
表决结果：同意211,29
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