证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2021-026
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22
日召开第三届董事会第四十次会议，于 2020 年 11 月 9 日召开公司 2020 年第八
次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度向特定对象发行股票的相关议案。
2021 年 1 月 27 日，公司原控股股东、实际控制人林建伟及其一致行动人苏州普
乐投资管理有限公司与泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“姜堰道得”）签署《股份转让协议》，合计转让 28,323,824 股公司股票，
占公司总股本的 3.64%，2021 年 1 月 31 日，林建伟与姜堰道得签署《表决权委
托协议（二）》，林建伟将其持有的上市公司股份合计 15,566,105 股（占上市公司总股本的 2.00%）的表决权委托姜堰道得行使。上述协议转让及表决权委托协议完成后，姜堰道得成为上市公司新的控股股东。
鉴于此，公司于 2021 年 1 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新本次发行已履行决策程序、
拟发行数量、募集资金总额
第一节 本次向 二、本次发行的背景和目的 更新本次发行的目的
特定对象发行 三、发行对象及其与公司关系 更新发行对象与公司关系
股票方案概要 四、本次发行方案概要 更新发行数量、募集资金总额
六、本次发行是否导致公司控制权 更新对发行后控制权变化情况的
发生变化 描述
七、本次发行方案已取得有关主管 更新本次发行已履行决策程序
部门批准情况及尚需呈报批准程序
二、股权控制关系 更新股权控制关系图
第二节 发行对
象的基本情况 四、最近一年简要财务数据 更新姜堰道得执行事务合伙人的
简要财务数据
第三节 附生效 第三节 附生效条件的股份认购协 更新《附条件生效的股份认购协
条件的股份认 议摘要 议之补充协议》的主要内容
购协议摘要
第四节 董事会
关于本次募集 一、本次募集资金使用计划 更新募集资金总额
资金使用可行
性分析
一、公司业务和资产整合计划、公 更新对股东结构、高管人员结构
第五节 董事会 司章程、股东结构、高管人员结构、
关于本次发行 业务结构变化情况 变化的影响
对公司影响的
讨论和分析 六、本次股票发行相关的风险说明 增加闲置自有资金委托理财巨额
亏损的风险
第七节 本次向 一、本次发行摊薄即期回报对公司 更新本次发行摊薄即期回报对公
特定对象发行 主要财务指标的影响分析 司主要财务指标影响的假设前
股票摊薄即期 提、
回报分析 三、本次发行的必要性及合理性 更新募集资金总额
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州中来光伏新材股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 1 日
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