300340 深市 科恒股份

证券代码：300340        证券简称：科恒股份        公告编号：2020-056
            江门市科恒实业股份有限公司

      关于终止公开发行可转换公司债券的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日召
开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》，决定终止公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。现将具体内容公告如下：

    一、公开发行可转债概述

    公司于 2019 年 12 月 19 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监
事会第二十一次会议、2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议
通过了公司公开发行可转债的相关议案，拟发行 A 股可转债募集资金总额不超过人民币 57,000.00 万元（含 57,000.00 万元），并授权董事会处理本次公开发行可转债具体事宜。

    具体内容详见公司在 2019 年 12 月 19 日、2020 年 1 月 6 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、终止公开发行可转债的原因及相关决策程序

    鉴于市场环境发生变化，公司董事会根据实际经营发展情况，与中介机构审慎研究和充分讨论后，决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。

    根据 2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司终止本次可转债事项，属于股东大会授权董事会办理可转债具体事宜
的范畴，无需提交股东大会审议。

    2020 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事
会第二十五次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止本次公开发行可转债事项。公司独立董事对上述事项发表了表示同意的独立意见。

    三、终止公开发行可转债对公司的影响

    公司终止本次公开发行可转债不会影响公司现有业务的正常经营，不会对公司持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

    四、独立董事意见

    公司终止公开发行可转换公司债券系根据公司实际情况作出的决定，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们一致同意该议案内容。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    江门市科恒实业股份有限公司董事会
                                                2020 年 10 月 29 日