证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-087
上海新文化传媒集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议的召集人：公司董事会
2. 会议时间：
(1) 现场会议召开时间：2019年10月16日(星期三)下午14:00
(2) 网络投票时间：2019年10月15日至2019年10月16日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00的任意时间。
3. 现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区新文
化集团M层会议室
4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进
行。
5. 会议主持人：公司董事长杨震华先生。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共46名，代表股份137,420,155股，占上市公司总股份的17.0448％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共5名，代表股份132,018,745股，占上市公司总股份的16.3748％；参加网络投票的股东及股东代表共41名，代表股份5,401,410股，占上市公司总股份的0.6700％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者共43名，代表股份5,631,310股，占上市公司总股份的0.6985％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共2名，代表股份229,900股，占上市公司总股份的0.0285％；参加网络投票的股东及股东代表共41名，代表股份5,401,410股，占上市公司总股份的0.6700％。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1. 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 133,306,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0065％；反对
4,110,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9913％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 1,517,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.9493％；反对
4,110,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.9974％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0533％。
2. 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
会议逐项审议了本次发行的方案：
（一）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 133,311,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0101％；反对
4,105,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9877％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 1,522,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.0381％；反对
4,105,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.9086％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0533％。
（二）发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 133,311,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0101％；反对
4,105,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9877％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 1,522,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.0381％；反对
4,105,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.9086％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0533％。
（三）发行对象
总表决情况：
同意 133,311,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0101％；反对
4,105,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9877％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 1,522,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.0381％；反对
4,105,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.9086％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0533％。
（四）发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 133,311,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0101％；反对
4,108,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9899％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,522,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.0381％；反对
4,108,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.9619％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）发行数量及认购方式
总表决情况：
同意 133,302,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0034％；反对
4,117,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9966％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,513,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.8739％；反对
4,117,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.1261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）募集资金用途
总表决情况：
同意 133,311,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0101％；反对
3,998,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9098％；弃权 110,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0801％。
中小股东总表决情况：
同意 1,522,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.0381％；反对
3,998,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0067％；弃权 110,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9551％。
（七）限售期
总表决情况：
同意 133,311,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0101％；反对
3,914,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8483％；弃权 194,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1416％。
中小股东总表决情况：
同意 1,522,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.0381％；反对
3,914,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.5062％；弃权 194,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4557％。
（八）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 133,386,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0649％；反对
4,030,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9329％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 1,597,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.3744％；反对
4,030,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5723％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0533％。
（九）上市地点
总表决情况：
同意 133,311,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0101％；反对
3,914,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8483％；弃权 194,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1416％。
中小股东总表决情况：
同意 1,522,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.0381％；反对
3,914,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.5062％；弃权 194,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4557％。
（十）决议有效期
总表决情况：
同意 133,311,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0101％；反对
3,998,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9098％；弃权 110,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0801％。
中小股东总表决情况：
同意 1,522,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.0381％；反对
3,998,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.0067％；弃权 110,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.9551％。
3. 审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 133,306,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0065％；反对
4,110,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9913％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 1,517,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.9493％；反对
4,110,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.9974％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0533％。
4. 审议《关于非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意 133,311,4
