300336 深市 *ST新文

证券代码：300336            证券简称：新文化            公告编号：2020-054
              上海新文化传媒集团股份有限公司

    关于创业板非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27
日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案中的部分内容进行修订。

  为便于投资者理解和查阅，公司就本次非公开发行股票预案涉及的主要修订情况说明如下：

  发行方案            章节内容                      主要修订情况

第四节 董事会
关于本次募集  二、募集资金用于补充流动  更新了截止2019年12月31日的财务数据。资金适用的可  资金的必要性及可行性分析
行性分析
第五节 董事会
关于本次发行  五、本次非公开发行股票对  更新了截止2019年12月31日的财务数据。对公司影响的  公司负债情况的影响
讨论与分析

第六节 本次非  五、公司应收账款回收风险  更新了截止 2019 年 12 月 31 日的财务数
公开发行相关  六、商誉减值风险          据。

的风险
第七节 利润分  二、公司近三年的现金分工

配政策及执行  情况                      增加了 2019 年度利润分配方案。

情况
第八节 与本次  二、本次非公开发行股票摊

发行相关的董  薄即期回报情况和采取措施  根据 2019 年审计报告修订了本次非公开
事会声明及承  及相关主体的承诺          发行对股东即期回报摊薄的影响

诺事项


  除上述修订外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案具体内容详见公司同日披露的相关公告。

  特此公告。

                                上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年四月二十九日