证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2013-003
天壕节能科技股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次
会议于 2013 年 1 月 10 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2013 年 1 月 7 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置超募
资金永久补充及暂时补充流动资金的议案》。
为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法律、法规和规范
性文件的规定和要求，结合公司自身实际经营情况及目前流动资金需求情况，本
次使用部分闲置超募资金6,500万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金;
使用部分闲置超募资金6,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事
会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。
详见公司在巨潮网 www.cninfo.com 同期刊登的相关公告。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购河南远东新世
纪机电有限公司 60%股权并实施年产 500 万 KW 高效节能电动机项目的议案》
公司立足于长远战略目标，经过详细讨论和必要的调查后收购远东新世纪60%
的股权并实施年产500万KW高效节能电动机项目，有利于公司拓展工业节能相关
业务领域，形成余热发电项目之外又一重要的业务板块，有利于提升公司综合实
力、发挥品牌效应和增强盈利能力。
详见公司于 2013 年 1 月 7 日刊登在巨潮网 www.cninfo.com 上的《关于收购
河南远东新世纪机电有限公司 60%股权并实施年产 500 万 KW 高效节能电动机项
目的公告》。
三、备查文件
第一届董事会第二十六次会议决议
天壕节能科技股份有限公司
董事会
2013年1月10日
