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德威新材:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-06-22


证券代码:300325        证券简称:德威新材      公告编号:2018-067
              江苏德威新材料股份有限公司

          2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

    江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年6月22日(星期五)下午13时30分在江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集,董事长周建明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

    参与本次股东大会表决的股东及股东代表(包括委托代理人)共有13名,代表股份数为431,947,103.0000股,占公司有表决权股份总数的42.9480%,其中:出席现场会议的股东及股东代表共有5名,代表股份431,709,303.0000股,占公司有表决权股份总数的42.9244%;通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有8名,代表股份237,800.0000股,占公司有表决权股份总数的0.0236%。

    公司董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况

    会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案:

    1、审议通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;

    本议案涉及关联交易。

    表决结果:同意431,742,403.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9526%;反对96,200.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0223%;弃权108,500.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0251%。

    其中:除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为:同意33,100.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的13.9193%;反对96,200.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的40.4542%;弃权108,500.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的45.6266%。

    本议案获得通过。

    2、逐项审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》;

    本议案涉及关联交易。

    2.1交易方式、交易标的和交易对方;

    表决结果:同意431,737,403.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9515%;反对209,700.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0485%;弃权0.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数

    其中:除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为:同意28,100.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的11.8167%;反对209,700.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的88.1833%;弃权0.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    2.2交易价格及定价依据;

    表决结果:同意431,737,403.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9515%;反对209,700.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0485%;弃权0.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中:除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为:同意28,100.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的11.8167%;反对209,700.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的88.1833%;弃权0.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    2.3交易对价的支付方式;

    表决结果:同意431,737,403.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9515%;反对209,700.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0485%;弃权0.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中:除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为:同意28,100.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的11.8167%;反对
209,700.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的88.1833%;弃权0.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    2.4审计、评估基准日;

    表决结果:同意431,737,403.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9515%;反对204,700.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0473%;弃权5,000.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0012%。

    其中:除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为:同意28,100.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的11.8167%;反对204,700.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的86.0807%;弃权5,000.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的2.1026%。

    2.5标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属;

    表决结果:同意431,737,403.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9515%;反对204,700.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0473%;弃权5,000.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0012%。

    其中:除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为:同意28,100.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的11.8167%;反对204,700.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的86.0807%;弃权5,000.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效

    2.6相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;

    表决结果:同意431,737,403.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9515%;反对204,700.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0473%;弃权5,000.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0012%。

    其中:除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为:同意28,100.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的11.8167%;反对204,700.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的86.0807%;弃权5,000.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的2.1026%。

    2.7本次重大资产购买与本次非公开发行股票的关系;

    表决结果:同意431,737,403.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9515%;反对204,700.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0473%;弃权5,000.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0012%。

    其中:除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为:同意28,100.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的11.8167%;反对204,700.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的86.0807%;弃权5,000.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的2.1026%。

    2.8滚存未分配利润的安排;

    表决结果:同意431,737,403.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9515%;反对204,700.0000股,占出
席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0473%;弃权5,000.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0012%。

    其中:除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为:同意28,100.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的11.8167%;反对204,700.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的86.0807%;弃权5,000.0000股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的2.1026%。

    2.9决议有效期;

    表决结果:同意431,737,403.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9515%;反对204,700.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0473%;弃权5,000.0000股,占出席会议的股东及股东代表(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0012%。

    其中:除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为:同意28,100.0000股,占出