300316 深市 晶盛机电

证券代码：300316          证券简称：晶盛机电          编号：2021-070
          浙江晶盛机电股份有限公司

      第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十八次会议
通知于2021年10月23日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2021年第三季度报告》；
    公司《2021年第三季度报告》详见2021年10月30日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以9票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于开展票据池业务的议案》；
    为统筹管理公司应收票据和待开应付票据，提高资金利用效率，同意公司（含下属全资及控股子公司）开展票据池业务，用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权董事长根据公司和子公司的经营需要确定。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    公司《关于开展票据池业务的公告》及独立董事意见详见2021年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                            浙江晶盛机电股份有限公司

                            董事会
                  2021 年 10 月 30 日