证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2021-067
浙江晶盛机电股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 2：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
11 月 12 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区顺达路 500 号公司子公司浙江求是半导体
设备有限公司 2 楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3、《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的>议案》
5、《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<浙江晶盛机电股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于<浙江晶盛机电股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报
规划>的议案》
8、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议
审议通过，具体情况详见公司 2021 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1-9 须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中议案 2 需进行逐项表决。
上述议案 1-9 将对中小投资者表决情况单独计票。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：包含以下所有提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 √子议案数：
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期 √
《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行
3.00 股票预案>的议案》 √
《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行
4.00 股票方案论证分析报告>的议案》 √
《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行
5.00 股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 √
《关于<浙江晶盛机电股份有限公司前次募集资金使
6.00 用情况报告>的议案》 √
《关于<浙江晶盛机电股份有限公司未来三年（2021 年
7.00 -2023 年）股东回报规划>的议案》 √
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补
8.00 措施及相关主体承诺事项的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人
9.00 士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 √
四、会议登记、联系方式等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件 2），以便登记确认。传真或信函在 2021 年 11 月 11 日 16:00 前送
达或传真至公司董事会办公室。来信请寄：公司董事会办公室，浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号 2 号楼；（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2021 年 11 月 10-11 日的 9 :00- 16: 00。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号 2 号楼 10 楼公
司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：陆晓雯、季仕才 邮箱：jsjd@jsjd.cc
电话：0571-88317398 传 真：0571-89900293
5、其他事项
（1）临时提案请于会议召开前十天提交。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议
2、第四届监事会第十六次会议决议
特此公告
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
附件 1
网络投票的操作流程
一． 网络投票的程序
1、投票代码为“350316”，投票简称为“晶盛投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://
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