证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2021-053
吉艾科技集团股份公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021年6月25日（星期五）下午14:00
2、现场会议召开地点：北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场C栋6层604吉艾科技集团股份公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长姚庆先生为现场会议主持人
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东（或股东代表）共43人，出席本次股东大会股东所代表公司有表决权股份122,852,138股，占上市公司总股份的13.8640％。本次决议关联方即公司控股股东上海坤展实业有限公司已按要求回避表决。
其中，通过现场投票的股东2人，代表股份34,686,960股，占上市公司总股份的3.9145％；通过网络投票的股东41人，代表股份
88,165,178股，占上市公司总股份的9.9495％。通过现场和网络参加本次会议的除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代表）（以下简称“中小投资者”）共计40人，代表股份87,297,800股，占上市公司总股份的9.8516％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议；北京天达共和（上海）律师事务所陈煜律师、王柳惠律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
同意118,661,958股，占出席会议所有股东所持股份的96.5892％；反对4,190,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.4108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意83,107,620股，占出席会议中小股东所持股份的95.2001％；反对4,190,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.7999％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》（关联股东回避表决）
2.01、本次发行股票的种类和面值
同意118,651,258股，占出席会议所有股东所持股份的96.5805％；反对4,190,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.4108％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。
中小股东总表决情况：同意83,096,920股，占出席会议中小股东所持股份的95.1879％；反对4,190,180股，占出席会议中小股东所持
股份的4.7999％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0123％。
2.02、发行方式和发行时间
同意118,651,258股，占出席会议所有股东所持股份的96.5805％；反对4,190,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.4108％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。
中小股东总表决情况：同意83,096,920股，占出席会议中小股东所持股份的95.1879％；反对4,190,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.7999％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0123％。
2.03、发行对象及认购方式
同意118,651,258股，占出席会议所有股东所持股份的96.5805％；反对4,190,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.4108％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。
中小股东总表决情况：同意83,096,920股，占出席会议中小股东所持股份的95.1879％；反对4,190,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.7999％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0123％。
2.04、定价基准日、发行价格和定价原则
同意118,651,258股，占出席会议所有股东所持股份的96.5805％；
反对4,190,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.4108％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。
中小股东总表决情况：同意83,096,920股，占出席会议中小股东所持股份的95.1879％；反对4,190,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.7999％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0123％。
2.05、发行数量
同意118,651,258股，占出席会议所有股东所持股份的96.5805％；反对4,190,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.4108％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。
中小股东总表决情况：同意83,096,920股，占出席会议中小股东所持股份的95.1879％；反对4,190,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.7999％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0123％。
2.06、限售期
同意118,661,958股，占出席会议所有股东所持股份的96.5892％；反对4,190,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.4108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意83,107,620股，占出席会议中小股东
所持股份的95.2001％；反对4,190,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.7999％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07、募集资金用途
同意118,661,958股，占出席会议所有股东所持股份的96.5892％；反对4,190,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.4108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意83,107,620股，占出席会议中小股东所持股份的95.2001％；反对4,190,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.7999％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08、滚存利润的安排
同意118,651,258股，占出席会议所有股东所持股份的96.5805％；反对4,200,880股，占出席会议所有股东所持股份的3.4195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意83,096,920股，占出席会议中小股东所持股份的95.1879％；反对4,200,880股，占出席会议中小股东所持股份的4.8121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09、上市地点
同意118,661,958股，占出席会议所有股东所持股份的96.5892％；反对4,190,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.4108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意83,107,620股，占出席会议中小股东所持股份的95.2001％；反对4,190,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.7999％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10、决议有效期
同意118,661,958股，占出席会议所有股东所持股份的96.5892％；反对4,190,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.4108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意83,107,620股，占出席会议中小股东所持股份的95.2001％；反对4,190,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.7999％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）、审议通过《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）>的议案》（关联股东回避表决）
同意118,661,958股，占出席会议所有股东所持股份的96.5892％；反对4,190,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.4108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意83,107,620股，占出席会议中小股东所持股份的95.2001％；反对4,190,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.7999％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）、审议通过《关于签署<吉艾科技集团股份公司二〇二一年向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票之附条件生效的股份认购协议（补充协议）>的议案》（关联股东回避表决）
同意118,661,958股，占出席会议所有股东所持股份的96.5892％；反对4,190,180股，占出席会议所有股东所持股份的3.4108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意83,107,620股，占出席会议中小股东所持股份的95.2001％；反对4,190,180股，占出席会议中小股东所持股份的4.7999％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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