证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2012-060
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012
年11月6日以电子邮件的形式通知各董事于2012年11月12日在深圳市
福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室召开了公司第二届董事会第
十七次会议。公司董事陈坤江、吴谦、张海川、高见、刘宇、李冠滨、
独立董事陈广见、谭民望、独立董事赵子忠（视频在线方式）出席会
议。
本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法
律规定及《公司章程》相关规定，所做决议合法有效。
本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以现场举手
表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议《关于收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司100%股
权事项进展的议案》；
审议通过关于收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司100%股
权事项的进展，同意公司依据收购协议约定履行后续事项。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
董事会认为本次担保主要是为了满足佳创视讯（香港）贸易有限
公司日常经营的需要，被担保的全资子公司财务状况稳定，经营情况
良好，偿债能力较强，财务风险可控，为其提供担保符合公司整体利
益，同意公司对佳创视讯（香港）贸易有限公司提供额度200万美元
的融资担保。
公司独立董事谭民望先生、陈广见先生、赵子忠先生就该事项出
具了独立意见。
保荐机构就该事项出具《招商证券关于深圳市佳创视讯技术股份
有限公司对全资子公司提供担保事项的专项核查意见》。
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本议案尚需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》。
会议决定于2012年11月30日召开2012年第五次临时股东大会，审
议如下事项：
1）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《2012年第五次临时股东大会会议通知》同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2012年11月12日
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