证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2020-050
深圳市方直科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：董事长黄元忠先生；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日9:15－15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30－
11:30时，下午13:00－15:00时；
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、现场会议召开地点：
深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。
6、股权登记日：2020年5月11日（星期一）
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计3人，代表公司有表决权股份48,965,372股，占公司总股份数 167,831,090 股的29.1754 %。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份
48,965,372股，占公司总股份数 167,831,090 股的29.1754%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司总股份数 167,831,090 股的0%。
4、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东
（以下简称“中小投资者”）共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司总股份数
167,831,090 股的0%。
公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意48,965,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。具体表决结果如下：
2.01 发行股票的种类和面值
现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意48,965,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.02 发行方式及发行时间
现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意48,965,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的0%。
2.03 发行对象及认购方式
现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意48,965,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.04 定价方式和发行价格
现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意48,965,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.05 发行数量
现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意48,965,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.06 限售期
现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意48,965,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.07 上市地点
现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意48,965,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.08 募集资金投向
现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意48,965,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意48,965,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
现场表决情况：同意48,965,372股；反对 0 股；弃权 0 股；
网络表决情况：同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
合计表决结果:同意48,965,372股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
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