证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2020-036
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会会议通知于2020年4月29日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年5月15日（星期五）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年5月15日9:15至2020年5月15日15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 22 人，代表股份 88,021,624 股，
占公司总股本的 18.6194%（股权登记日总股本 472,741,642 股）。其中，参加现
场表决的股东及股东代表共 15 人，代表股份 74,290,593 股，占公司总股本的15.7148%；参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 13,731,031 股，占公司总股本的 2.9046％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 18人，代表股份 44,558,624 股，占公司总股本的 9.4256%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、朱培烨律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
此议案涉及关联交易，关联股东黄锋先生、李欣先生、焦康祥先生、宋清山先生回避表决。
表决结果：同意股份数 44,529,024 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9336%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 44,529,024 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 99.9336%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。该议案审议通过。
2、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》
此议案涉及关联交易，关联股东黄锋先生、李欣先生、焦康祥先生、宋清山先生回避表决。
2.01、《本次发行股票的种类和面值》
表决结果：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份数 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东
持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。该议案审议通过。
2.02、《发行方式及发行时间》
表决结果：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份数 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。该议案审议通过。
2.03、《定价基准日、发行价格及定价方式》
表决结果：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份数 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。该议案审议通过。
2.04、《发行数量》
表决结果：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
的 0.2893%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。该议案审议通过。
2.05、《发行对象及认购方式》
表决结果：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份数 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。该议案审议通过。
2.06、《限售期安排》
表决结果：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份数 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。该议案审议通过。
2.07、《股票上市地点》
表决结果：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份数 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。该议案审议通过。
2.08、《募集资金数额及用途》
表决结果：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份数 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。该议案审议通过。
2.09、《本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排》
表决结果：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份数 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份 128,915 股，占出席会议股东所持有
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。该议案审议通过。
2.10、《决议的有效期》
表决结果：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.6443%；反对股份数 29,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0664%；弃权股份数 128,915 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2893%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 44,400,109 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 99.6443%；反对股份
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