300217 深市 东方电热

                                                                                镇江东方电热科技股份有限公司

 证券代码：300217                    证券简称：东方电热                  公告编号：2021-102
                  镇江东方电热科技股份有限公司

            关于聘任谭荣生先生为终身名誉董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    2021 年 11 月 18 日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2021 年
第二次临时股东大会，以累积投票的方式审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举出公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》及《关于选举第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》。谭荣生先生不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。

    谭荣生先生是公司创始人和实际控制人之一，自公司成立以来，历任公司第一届至第四届董事会董事长。谭荣生先生在担任公司董事长期间，任劳任怨，恪尽职守、勤勉尽责，兢兢业业，为公司的发展倾注了全部的心血，并作出了不可替代的贡献。谭荣生先生勇于创新，极具战略发展眼光，具有丰富的行业经验和企业管理经验，推动公司不断发展壮大并带领公司成功在深圳证券交易所创业板上市，为公司快速发展打下坚实基础。公司董事会对谭荣生先生在公司的创建和发展过程中作出的杰出贡献表示衷心的感谢并致以崇高的敬意。

    经公司第五届董事会董事一致同意，同意聘任谭荣生先生为公司终身名誉董事长，继续为公司的发展进行指导和协调，为公司长期可持续健康发展保驾护航。

    特此公告。

                                              镇江东方电热科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 11 月 19 日