证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-024
北京捷成世纪科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2018年4月3日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式通知召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年4月18日下午14:00在
公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 20 名，所持股份
939,705,717股，占公司总股本的36.4940%，其中中小投资者及其代理人15名，
所持股份44,742,105股，占公司总股本的1.7376%。
其中：参加现场会议的股东及其代理人8人，代表股份909,299,757股，占
公司总股本的35.3131%；参加网络投票的股东12人，代表股份30,405,960股，
占公司总股本的1.1808%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（以下议案均为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过）
1、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
2、审议通过《关于<公司2018年创业板非公开发行股票方案>的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
2.2 发行方式和发行时间
表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
2.4 定价基准日、发行价格或定价原则
表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
2.5 发行数量
表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
2.6 限售期
表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
2.7 上市地点
表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
2.8 募集资金投向
表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
3、审议通过《关于<公司2018年非公开发行股票预案>的议案》
表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
4、审议通过《关于<公司非公开发行股票方案之论证分析报告>的议案》 表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
5、审议通过《关于<公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告>的议案》
表决结果：939,679,517股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议有
表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9414%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%；26,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0586%。
6、审议通过《关于公司与建投华文投资有限责任公司签
