证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2020-045
北京捷成世纪科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2020 年 4 月 29 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现
场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2020 年 5 月 21 日下午 14:00
在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 27 名，所持股份716,142,968 股，占公司总股本的 27.8118%，其中中小投资者及其代理人 20 名，所持股份 17,098,158 股，占公司总股本的 0.6640%。
其中：参加现场会议的股东及其代理人 9 人，代表股份 700,425,022 股，占
公司总股本的 27.2014%；参加网络投票的股东及其代理人 18 人，代表股份15,717,946 股，占公司总股本的 0.6104%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7527%。
2、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《管理暂行办法》以及《非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟非公开发行A 股股票。
具体审议情况如下：
2.01 发行股票的种类及面值
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7527%。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7527%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7527%。
2.04 发行股份的价格及定价原则
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资
有效表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7527%。
2.05 本次发行的数量
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7527%。
2.06 锁定期安排
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7527%。
2.07 上市地点
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持
决权股份总数的 0.7527%。
2.08 募集资金投向
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7527%。
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7527%。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表
3、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
表表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7527%。
4、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7527%。
5、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7527%。
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：716,014,268 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；128,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者投票表决结果：16,969,458 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2473%；
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