`证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2020-028
浙江佐力药业股份有限公司
关于《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票涉及关
联交易事项的公告》、《披露简式权益变动报告书的提示
性公告》及《简式权益变动报告书》之补充修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“ 佐力药业”或“公司”）于 2020 年 3
月 26 日在巨潮资讯网上披露了《非公开发行股票预案》、《关于公司非公开发行股
票涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2020-022）、《关于披露权益变动报告书
的提示性公告》（公告编号：2020-020）及《简式权益变动报告书》, 根据2020年3月
27日俞有强先生与浙江省医疗健康集团有限公司（以下简称“浙医健”）《股份转让
协议》补充协议，据此，原披露内容中有以下内容需予以修订及更正。
公司对非公开发行股票预案、对非公开发行股票涉及关联交易事项的部分表述内容
进行了相应修订。本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票的发行方式、发行对象
及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、发行前的滚存利
润安排、上市安排、募集资金投向、发行决议有效期等发行方案相关内容的修正，不影
响对是否构成关联交易的判断，也没有减少原来披露的章节及内容。公司第六届董事会
第二十八次（临时）会议、公司第六届监事会第二十五次（临时）会议对上述修订进行
了审议。
公告 所在章节 补充修订前 补充修订后
文件
3、公司实际控制人俞有强先生与浙医
重大事项提示 健于 2020 年 3 月 25 日签署了《股份转 公司实际控制人俞有强先生与浙医健于
让协议》。 2020 年 3 月 25 日签署了《股份转让协议》，
第一节之“七、本 在浙医健与公司签署《认购协议》的同 于 2020 年 3 月 27 日签署了关于《股份转让
次发行是否导致 时，浙医健与公司目前的实际控制人俞 协议》补充协议。
有强先生签署了《股份转让协议》。
公告 所在章节 补充修订前 补充修订后
文件
公司控制权发生
变化”
本次非公开发行股票预案及相关事项 本次非公开发行股票预案及相关事项已
重大事项提示 已经公司第六届董事会第二十七次（临 经公司第六届董事会第二十七次（临时）会
第一节之“八、本时）会议审议通过，尚需《股份转让协 议审议和第六届董事会第二十八次（临时）
次非公开发行的 议》生效、国资主管部门批准、公司股 会议通过，尚需《股份转让协议》生效、国
审批程序” 东大会审议通过及中国证监会核准后 资主管部门批准、公司股东大会审议通过及
方可实施。 中国证监会核准后方可实施。
根据《股份转让协议》的相关约定， 根据《股份转让协议》的相关约定，俞
俞有强先生于无限售之条件具备前提 有强先生拟依法将其持有的佐力药业
下，依法将其持有的佐力药业部分股份
分次转让予浙医健，其中第一次股份协 43,296,821 股股份转让予浙医健，占发行前
议转让数量为 43,296,821 股，占发行前 公司总股本的 7.11%。该等股份过户后 3 个
公司总股本的 7.11%；预售股份数量为 工作日内，双方约定依法对佐力药业董事会
47,996,906 股，占发行前公司总股本的 进行改组，改组后董事会由 9 名董事组成，
7.89%，于俞有强先生股票限售解除后 其中 3 名为独立董事，其余 6 名为非独立董
进行第二次转让；第一次股份协议转让 事，浙医健向佐力药业推荐并提名 4 名非独
的标的股份过户后 3 个工作日内，双
方约定依法对佐力药业董事会进行改 立董事候选人及 2 名独立董事候选人，浙医
重大事项提示、 组，改组后董事会由 9 名董事组成，其 健向佐力药业提名俞有强推荐的 2 名非独立
第一节之“七、本中 3 名为独立董事，其余 6 名为非独立 董事候选人及 1 名独立董事候选人，董事长
董事，浙医健向佐力药业推荐并提名 4 从浙医健推荐的非独立董事中提名。
次发行是否导致 名非独立董事候选人及 2 名独立董事候 根据《股份转让协议》补充协议，俞有
公司控制权发生 选人，浙医健向佐力药业提名俞有强推 强先生与浙医健就俞有强先生尚处于限售的
变化”、 荐的 2 名非独立董事候选人及 1 名 47,996,906 股股份（以下简称“待售股份”）
第五节之“一”之 独立董事候选人，董事长从浙医健推荐
“（三）本次发行 的非独立董事中提名。 的未来转让达成了原则性约定。双方约定待
对股权结构的影 根据《股份转让协议》及俞有强先 售股份数量为 47,996,906 股，占发行前公司
响” 生出具的《关于放弃浙江佐力药业股份 总股本的 7.89%，于待售股份解除限售后，
有限公司股份表决权的承诺函》的相关 俞有强先生同意将该等待售股份转让给浙医
约定，自第一次股份转让完成过户登记 健，浙医健同意受让该等待售股份。待售股
之日（含当日）起至预售股份过户登记 份的转让价格，根据待售股份限售解除后、
完成或佐力药业本次非公开发行完成 双方协议转让时的佐力药业股价协商确定，
（即新增股份登记至浙医健名下，下
同）之日二者孰晚止，俞有强先生承诺 待售股份转让款的支付、交割等相关事宜，
无偿放弃其持有的佐力药业全部剩余 由双方在待售股份解除限售后协商确定，并
129,890,463 股股份（因转增、送股等 在届时签署的股份转让协议中明确，且待售
新增的股份自动纳入放弃范围）对应的 股份的转让价格、转让款支付方式、交割等
表决权。若届时预售股份已完成过户登 相关事宜的约定应符合深圳证券交易所的相
记但本次非公开发行未获证监会核准 关规定。
的，俞有强先生应继续放弃 21,058,420
公告 所在章节 补充修订前 补充修订后
文件
股股份（占佐力药业发行前总股本的 根据《股份转让协议》及俞有强先生出
3.46%）对应的表决权直至佐力药业再 具的《关于放弃浙江佐力药业股份有限公司
次向浙医健非公开发行股票并将该等 股份表决权的承诺函》的相关约定，自
非公开发行股票登记至浙医健名下时 43,296,821 股股份转让完成过户登记之日
止。
在俞有强先生首期将持有的佐力药业 （含当日）起至待售股份过户登记完成或佐
43,296,821 股股份转让予浙医健，并且 力药业本次非公开发行完成（即新增股份登
俞有强先生放弃全部表决权生效后及 记至浙医健名下，下同）之日二者孰晚止，
经浙医健提名并当选的董事（非俞有强 俞有强先生承诺无偿放弃其持有的佐力药业
先生推荐的董事）占上市公司董事会半 全部剩余 129,890,463 股股份（因转增、送股
数以上席位，浙医健即成为上市公司的 等新增的股份自动纳入放弃范围）对应的表
控股股东，浙江省国资委将成为上市公 决权。若届时待售股份已完成过户登记但本
司实际控制人。
次非公开发行未获证监会核准的，俞有强先
生应继续放弃 21,058,420 股股份（占佐力药
业发行前总股本的 3.46%）对应的表决权直
至佐力药业再次向浙医健非公开发行股票并
将该等非公开发行股票登记至浙医健名下时
查看PDF原文
