证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2022-013
浙江佐力药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 2 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号浙江佐力药业股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长俞有强先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股 东 代 表 共 102 人 ， 代表股份170,607,850股，占公司总股份的28.0317％。其中：出席现场会议的股东及股东
代表10人，代表股份167,761,850股，占公司总股份的27.5641％；参加网络投票的股东92人，代表股份2,846,000股，占公司总股份的0.4676％；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东100人，代表股份9,420,566股，占公司总股份的1.5478％。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意168,025,950股，占出席会议所有股东所持股份的98.4866％；反对2,564,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.5034％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。
中小股东总表决情况：
同意6,838,666股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5929％；反对2,564,900股，占出席会议的中小股东所持股份的27.2266％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1805％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意168,068,950股，占出席会议所有股东所持股份的98.5118％；反对2,449,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.4357％；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权72,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525％。
中小股东总表决情况：同意6,881,666股，占出席会议的中小股东所持股份的
73.0494％；反对2,449,400股，占出席会议的中小股东所持股份的26.0006％；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权72,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9500％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意168,025,950股，占出席会议所有股东所持股份的98.4866％；反对2,564,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.5034％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。
中小股东总表决情况：同意6,838,666股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5929％；反对2,564,900股，占出席会议的中小股东所持股份的27.2266％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1805％。
2.03 定价方式和发行价格
总表决情况：
同意168,024,550股，占出席会议所有股东所持股份的98.4858％；反对2,493,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.4617％；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权72,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0525％。
中小股东总表决情况：同意6,837,266股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5781％；反对2,493,800股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4719％；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权72,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9500％。
2.04 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意168,025,950股，占出席会议所有股东所持股份的98.4866％；反对2,524,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4798％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0336％。
中小股东总表决情况：同意6,838,666股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5929％；反对2,524,600股，占出席会议的中小股东所持股份的26.7988％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.6082％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意168,070,350股，占出席会议所有股东所持股份的98.5127％；反对2,407,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.4112％；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权112,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0761％。
中小股东总表决情况：同意6,883,066股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0643％；反对2,407,700股，占出席会议的中小股东所持股份的25.5579％；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权112,800股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3778％。
2.06 限售期
总表决情况：
同意168,070,950股，占出席会议所有股东所持股份的98.5130％；反对2,477,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.4522％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0348％。
中小股东总表决情况：同意6,883,666股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0706％；反对2,477,600股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2999％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6295％。
2.07本次发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意168,072,950股，占出席会议所有股东所持股份的98.5142％；反对2,405,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.4097％；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权112,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0761％。
中小股东总表决情况：同意6,885,666股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0919％；反对2,405,100股，占出席会议的中小股东所持股份的25.5303％；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权112,800股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3778％。
2.08上市安排
总表决情况：
同意168,025,350股，占出席会议所有股东所持股份的98.4863％；反对2,525,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.4801％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0336％。
中小股东总表决情况：同意6,838,066股，占出席会议的中小股东所持股份的72.5866％；反对2,525,200股，占出席会议的中小股东所持股份的26.8052％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6082％。
2.09募集资金用途
总表决情况：
同意168,071,550股，占出席会议所有股东所持股份的98.5134％；反对2,406,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.4105％；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权112,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0761％。
中小股东总表决情况：同意6,884,266股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0770％；反对2,406,500股，占出席会议的中小股东所持股份的25.5452％；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权112,800股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3778％。
2.10 本次发行决议的有效期
总表决情况：
同意168,028,550股，占出席会议所有股东所持股份的98.4882％；反对2,522,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.4782％；弃权57,300股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0336％。
中小股东总表决情况：同意 6,841,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.6205％；反对 2,522,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.7712％；弃权 57,300 股（其中，因未投票默认弃权 40,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6082％。
该议案为特别决议事项，经逐项表决均已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意 168,025,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4866％；反对
2,452,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4373％；弃权 129,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％。中小股东总表决情况：
同意 6,838,666 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.5929％；反对
2,452,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.0292％；弃权 129,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3778％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
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