证券代码:300170 证券简称:汉得信息 公告编号:2021-088
上海汉得信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
七次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 10 月 21 日以专人送达方
式发出会议通知,于 2021 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯
方式召开,会议应出席董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,其中董事陈熠星、董事贾殿龙、独立董事王新以通讯表决方式出席会议,本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经认真审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》;
同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
公司董事会认为,2021 年第三季度报告的编制符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》具体内容详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十六日