300130 深市 新国都

证券代码：300130          证券简称：新国都        公告编号：2020-101
                深圳市新国都股份有限公司

      关于公司非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 3月 27日、
2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四十四次会议和 2020 年第二次临时股东
大会，审议通过了公司 2020 年非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

  根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于发行审核业
务问答部分条款调整事项的通知》的相关要求，公司于 2020 年 6 月 29 日召开第
五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票元的相关内容进行了修订。
  为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

    预案章节        章节内容                  修订情况

                    一、发行人基本情

                    况

                    二、本次非公开发  1、更新了发行人注册资本

                    行的背景和目的    2、更新了本次非公开发行的背景的相关描述
第一节 本次非公开发  四、本次非公开发  3、更新了非公开发行股票价格及发行对象认
行股票方案概要      行方案要点        购数量

                    七、本次非公开发  4、更新了本次非公开发行已履行程序、尚需
                    行方案已取得有关  获得的批准程序

                    部门批准的情况及

                    尚需呈报批准的程

                    序

第二节 发行对象基本  六、附生效条件的
情况及附生效条件的  股份认购协议及战  1、更新了附生效条件的股份认购协议及战略股份认购协议及战略  略合作协议的内容  合作协议之补充协议相关内容

合作协议摘要        摘要

第三节 董事会关于本  二、本次募集资金
次募集资金使用的可  投资项目必要性与  1、更新了相关财务数据及相关表述

行性分析            可行性分析

第四节 董事会关于本  一、本次发行后公  1、更新了本次发行后控股股东持股数量及持
次发行对公司影响的  司业务及资产、公  股比例

讨论与分析          司章程、股东结构、

                    高管人员结构、业

                    务结构的变化情况

第六节 公司利润分配  二、公司最近三年  1、根据2019年度分红情况对最近三年公司
政策的制定和执行情  利润分配情况      利润分配情况进行数据更新

况

第七节 与本次发行相  二、本次发行摊薄  1、根据2019年度财务数据，更新测算了本
关的董事会声明及承  即期回报的有关事  次非公开发行对即期回报摊薄各项财务指标
诺事项              项                的影响

  除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

    《深圳市新国都股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》及相关文件
已于 2020 年 6 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

    非公开发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                            深圳市新国都股份有限公司
                                                    董事会

                                                2020 年 6 月 30 日