300098 深市 高新兴

证券代码：300098        证券简称：高新兴          公告编号：2021-097
              高新兴科技集团股份有限公司

        第五届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十六次会议于 2021 年 10 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616
房以现场表决的方式召开。

    2、本次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出。

    3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。

    4、会议由公司董事长刘双广主持。

    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为：公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

    议案表决结果：本议案 6 票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二十六次会议决议》。

    特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

          董 事 会

    二〇二一年十月二十八日