300098 深市 高新兴

证券代码：300098        证券简称：高新兴          公告编号：2021-095
              高新兴科技集团股份有限公司

          2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次会议无否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议日期和时间：2021 年 10 月 8 日（星期五）14:30

    （2）网络投票日期和时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 8
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 8 日
9:15-15:00。

    2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一楼党建
会议室。

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司第五届董事会。

    5、主持人：董事长刘双广先生。

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 348,817,965 股，占上市公司总
股份的 20.0726％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,729,876,808 股的
20.1643%。

    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 344,532,139 股，占上市公司总
股份的 19.8260％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,729,876,808 股的19.9166%。

    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 4,285,826 股，占上市公司总股份的
0.2466％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,729,876,808 股的 0.2478%。
    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 30,254,525 股，占上市公司总
股份的 1.7410％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,729,876,808 股的1.7489%。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 25,968,699 股，占上市公司总股
份的 1.4944％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,729,876,808 股的1.5012%。

    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 4,285,826 股，占上市公司总股份的
0.2466％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,729,876,808 股的 0.2478%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2021 年第四次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，结果如下：

  （一）审议通过《关于子公司星联天通引入战略投资者后形成关联担保的议案》

    总表决情况：

    同意 28,104,273 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 89.0861％；
反对 3,443,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 10.9139％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。公司控股股东、实际控制人刘双广先生作为本议案的关联方已回避表决。


    中小股东总表决情况：

    同意 26,811,492 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
88.6198％；反对 3,443,033 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.3802％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

  （二）审议通过《关于为控股子公司授信融资提供反担保的议案》

    总表决情况：

    同意 28,101,273 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 89.0766％；
反对 3,446,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 10.9234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。公司控股股东、实际控制人刘双广先生作为本议案的关联方已回避表决。

    中小股东总表决情况：

    同意 26,808,492 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
88.6099％；反对 3,446,033 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.3901％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2021 年第四次
临时股东大会决议》；

    2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司 2021 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                                高新兴科技集团股份有限公司

                                        董 事 会

                                    二〇二一年十月八日