证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2021-100
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定于2021年12月22日（星期三）召开2021年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 14:50。
网络投票日期和时间：2021 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30
-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2021 年 12 月 22 日（股东大会召开当日）上午 09:15-下午 15:00 期间的任意
时间。
5、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号深圳市创世纪机械有限公司。
6、股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）。
7、股东大会投票表决方式：
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、会议出席对象：
截至股权登记日 2021 年 12 月 17 日（星期五）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
本公司董事、监事和高级管理人员。
本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次会议审议提案已由公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过。
（二）本次会议审议的提案如下：
1、审议《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的议案》
2、审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
3、审议《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5、审议《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于 2022 年度公司对下属公司提供担保的议案》
7、审议《关于为客户提供 2022 年度买方信贷担保的议案》
本次股东大会提案 1、5、6、7 均为特别决议事项，由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（三）提案披露情况：
上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内
容详见公司 2021 年 10 月 11 日、2021 年 12 月 6 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn/)和公司网站上披露的相关公告。
三、提案编码
提案 提案名称 备注：该列打勾的
编码 栏目可以投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
1.00 《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的议案》 √
2.00 《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事
4.00 宜的议案》 √
5.00 《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于 2022 年度公司对下属公司提供担保的议案》 √
7.00 《关于为客户提供 2022 年度买方信贷担保的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2021 年 12 月 20 日（星期一），上午 09：30-11：30，下
午 14：00-17：00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（三）现场登记地点：东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼。
（四）注意事项：
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
3、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2021 年 12月 20 日（星期一）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
六、其他
1、会议联系方式：
序号 项目 董事会秘书 证券事务代表
1 姓名 周启超 陈文娟、李儒谦
2 通信地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号
3 邮政编码 518125
4 联系电话 0769-82288265
5 传真号码 0769-85075902
6 电子邮箱 liruqian@ccieg.com.cn
2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。3、登记表格：
附件一《网络投票的操作流程》
附件二《参会股东登记表》
附件三《授权委托书》
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
3、公司第五届监事会第二十次会议决议；
4、公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
附件一
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：350083。
2、投票简称：创世投票。
3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 12 月 22 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 22 日（股东大
会召开当日）上午 09：15-下午 15：00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。
3、股东根据服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人股 股东联系
东营业执照号码 电话
法人股东法定代表人姓名 股东账号
持股数量 电子邮件
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份
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