300083 深市 创世纪

                                                                董事会关于资产评估事项的说明

            广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
        评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”或“公司”）拟发行股份购买控股子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”或“标的公司”） 19.13%的少数股东股权（简称“标的资产”），交易完成后创世纪持有深圳创世纪的 98.12%股权；同时，向不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者以向特定对象发行股份方式募集配套资金，募集资金的总额不超过130,000 万元，募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30.00%（以下简称“本次交易”）。就本次交易，公司聘请中联资产评估集团公司作为评估机构对本次交易的标的公司进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》等有关规定，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性，公司董事会说明如下：

    一、评估机构的独立性

  本次交易聘请的资产评估机构为中联资产评估集团有限公司，具有证券期货业务资格。中联资产评估集团有限公司及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

    二、评估假设前提的合理性

  标的公司资产评估报告所设定的假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则，评估假设符合评估对象的实际情况，

                                                                董事会关于资产评估事项的说明

评估假设前提具有合理性。

    三、评估方法与评估目的的相关性

  本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

    四、评估定价的公允性

  本次交易标的资产以具有证券期货相关业务评估资格的评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。

  综上，公司董事会认为，本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，评估定价公允，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

                            广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 8 日