北京当升材料科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会 决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2011-047
北京当升材料科技股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股
东大会于2011年7月9日（星期六）上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号总
部基地18区22号楼当升科技总部六层会议室召开。本次会议采取现场投票的表决
方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋开喜先生和副董事长孙东升先
生由于公务无法主持本次会议，因此，半数以上董事共同推举董事于月光先生主
持本次大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士
出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或委托代理人）共5名，所持（或代理）有表决权的股份
总数98,247,090股，占公司股份总数的61.40%。经过认真审议，本次会议形成如
下决议：
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《﹤公司章程﹥修订案》
2011年4月28日，公司2010年年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润
分配及公积金转增股本的预案》，决定以现有总股本8,000万股为基数，按每10
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股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金1,600万元；以资本公积金转
增股本，每10股转增10股，共转增股本8,000万股。
本次利润分配及公积金转增股本方案已于2011年5月20日实施。方案实施后，
公司总股本由原来的8,000万股增至16,000万股。公司注册资本由原来的人民币
8,000万元增至16,000万元。
基于公司上述情况已经发生变化，与公司章程记载事项不一致。根据《公司
章程》第一百九十三条第二款的规定， 决定将《公司章程》作出如下修改：
（1）原章程：第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。
（2）原章程：第十九条 公司的股份总数为8,000万股，均为普通股。
修改为：第十九条 公司的股份总数为16,000万股，均为普通股。
经表决：赞成98,247,090股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京
基础研发中心项目的修订案》
该项议案已经公司全体独立董事事前认可，独立董事对该项议案出具了相关
独立意见，同意公司实施本项议案。修订案内容及独立董事独立意见详见中国证
监会指定信息披露网站。
关联股东北京矿冶研究总院对该项议案回避表决。
经表决：赞成 48,723,476 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（三）审议通过了《关于公司收购资产暨关联交易的议案》
为了降低北京基础研发中心的建设成本，加快“北京基础研发中心”的建设
进程，同时也为了节省公司募集资金，提高募集资金的使用效率，公司决定购买
控股股东北京矿冶研究总院座落于北京市南四环西路 188 号十八区的 21、22 号
楼，共计建筑面积 7,115.04 平方米,双方根据资产评估报告的结果，经协商，意
向购房金额为 119,532,672 元，单价为 16,800 元/平方米。
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该项议案已经公司全体独立董事事前认可，独立董事对该项议案出具了相关
独立意见，同意公司本次关联交易行为。相关内容详见中国证监会指定信息披露
网站。
关联股东北京矿冶研究总院对该项议案回避表决。
经表决：赞成 48,723,476 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
北京市国枫律师事务所臧欣律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书。律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范
性文件及公司章程的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所出具的《北京市国枫律师事务所关于北京当升材
料科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2011 年 7 月 9 日
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