北京当升材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议 决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2011-040
北京当升材料科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十三
次会议于 2011 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2011 年 6 月 8
日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《﹤公司章程﹥修订案》
2011年4月28日，公司2010年年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润
分配及公积金转增股本的预案》，决定以现有总股本8,000万股为基数，按每10
股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金1,600万元；以资本公积金转
增股本，每10股转增10股，共转增股本8,000万股。
本次利润分配及公积金转增股本方案已于2011年5月20日实施。方案实施后，
公司总股本由原来的8,000万股增至16,000万股。公司注册资本由原来的人民币
8,000万元增至16,000万元。
基于公司上述情况已经发生变化，与公司章程记载事项不一致。根据《公司
章程》第一百九十三条第二款的规定， 拟将《公司章程》作出如下修改：
（1）原章程：第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。
（2）原章程：第十九条 公司的股份总数为8,000万股，均为普通股。
修改为：第十九条 公司的股份总数为16,000万股，均为普通股。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，本议案经本次
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北京当升材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议 决议公告
董事会审议通过后，将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
经表决：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京
基础研发中心项目的修订案》
该项议案已经公司全体独立董事事前认可，独立董事对该项议案出具了相关
独立意见，同意公司实施本项议案。修订案内容及独立董事独立意见详见中国证
监会指定信息披露网站。
关联董事蒋开喜先生、于月光先生、李晔女士对该项议案回避表决。
经表决：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案董事会通过后，将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司收购资产暨关联交易的议案》
为了降低北京基础研发中心的建设成本，加快“北京基础研发中心”的建设
进程，同时也为了节省公司募集资金，提高募集资金的使用效率，公司拟购买控
股股东北京矿冶研究总院座落于北京市南四环西路 188 号十八区的 21、22 号楼，
共计建筑面积 7,115.04 平方米,双方根据资产评估报告的结果，经协商，意向购
房金额为 119,532,672 元，单价为 16,800 元/平方米。其中 21 号楼为尚未启用
的新楼，22 号楼为 2010 年 12 月公司向矿冶总院租赁并正在使用的房产。
该项议案已经公司全体独立董事事前认可，独立董事对该项议案出具了相关
独立意见，同意公司本次关联交易行为。相关内容详见中国证监会指定信息披露
网站。
关联董事蒋开喜先生、于月光先生、李晔女士对该项议案回避表决。
经表决：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案董事会通过后，将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2011 年 7 月 9 日（星期六）10:00 在北京市丰台区南四环西路 188
号总部基地 18 区 22 号楼当升科技六层会议室召开公司 2011 年第三次临时股东
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北京当升材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议 决议公告
大会，审议本次董事会通过的第一、二、三项议案。
经表决：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2011 年 6 月 15 日
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