证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2011－007
北京当升材料科技股份有限公司资产收购公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
公司拟利用首次公开发行股票时获得的超募资金约1.65亿元购买北京中关
村丰台园道丰科技商务园建设发展有限公司拥有的座落于北京市丰台区中关村
丰台园产业基地二期内32地块的17、18号楼，用于建设北京基础研发中心。
本次资产收购不构成关联交易、不构成重大资产重组。
2、董事会审议情况
2011年1月31日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了
《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目的
议案》，经表决，6票赞成、3票反对。
独立董事对本次资产收购发表了表示同意的独立意见，独立董事一致认为，
本次利用超募资金进行资产收购有利于增强公司自主创新能力、提高公司的综合
竞争力，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项
目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第1号-超募资金使用(修订)》中关于上市公司募集资金使用的有关规
定，本次使用募集资金进行资产收购需要提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司本次资产交易对方为北京中关村丰台园道丰科技商务园建设发展有限
公司，该公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），住所及主要办公地点
为北京市丰台区南四环西路 188 号三区 4 号楼，法定代表人为许为平，注册资本
为 855 万美元，营业执照注册号为企合京总副字第 018111 号，主营业务为房地
产开发，主要股东为总部基地投资有限公司、北京道丰国际数码园开发建设有限
公司和北京丰台科技园建设发展有限公司，该公司实际控制人为总部基地投资有
限公司。
三、交易标的基本情况
本次资产收购的标的为北京中关村丰台园道丰科技商务园建设发展有限公
司于2004年以出让方式取得的座落于北京市丰台区中关村丰台园产业基地二期
内32地块的17号楼和18号楼。该两栋楼的建筑面积共计约7,000余平米，商品房
预售许可证号为京房售证字（2010）81号。该两栋楼不存在抵押、质押或者其他
第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项的情形，不存在被查封、冻
结等司法措施的情形。
四、交易协议
公司经过与北京中关村丰台园道丰科技商务园建设发展有限公司协商后对
本次交易达成初步意向，交易价格约为每平米1.6万元。双方将对本次交易的具
体价格及其他条款进行进一步商务谈判后签署关于本次交易的协议，该协议将提
交公司股东大会审议，股东大会通过后协议生效。
五、收购资产的目的和对公司的影响
公司本次利用超募资金购买房屋建设基础研发中心的计划符合全体股东的
利益，有利于促进人才培养与引进、提高企业管理效率、加强企业文化建设和研
发水平建设，有利于增强公司自主创新能力、加快产品更新换代、加快成果转化、
提高公司的综合竞争力，符合公司的长远发展规划。
六、中介机构意见结论
平安证券有限责任公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐
人，对本次资产收购事项进行了核查后认为：“当升科技本次超募资金使用计划
履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号
——超募资金使用》的有关规定；本次超募资金使用计划有利于改善当升科技的
研发环境和办公环境并提升公司营运管理水平。因此，当升科技本次超额募集资
金使用计划是合理、合规和必要的。同时，平安证券将持续关注当升科技剩余超
募资金的使用，督促当升科技在实际实施本次超募资金使用计划前，履行股东大
会的审议程序并及时披露。”
七、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
3．平安证券有限责任公司关于北京当升材料科技股份有限公司募集资金使
用的专项核查意见
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2011 年 1 月 31 日
