北京当升材料科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议 决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2011-041
北京当升材料科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十四次
会议于 2011 年 6 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2011 年 6 月 8 日
分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
监事会主席夏晓鸥先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京
基础研发中心项目的修订案》
该项议案已经公司全体独立董事事前认可，独立董事对该项议案出具了相关
独立意见，同意公司实施本项议案。修订案内容及独立董事独立意见详见中国证
监会指定信息披露网站。
关联监事夏晓鸥先生对该项议案回避表决。
经表决：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司收购资产暨关联交易的议案》
为了降低北京基础研发中心的建设成本，加快“北京基础研发中心”的建设
进程，同时也为了节省公司募集资金，提高募集资金的使用效率，监事会同意公
司购买控股股东北京矿冶研究总院座落于北京市南四环西路188号十八区22、21
号楼，关联交易定价符合上市公司的利益，不存在损害中小股东权益的行为。
该项议案已经公司全体独立董事事前认可，独立董事对该项议案出具了相关
独立意见，同意公司本次关联交易行为。相关内容详见中国证监会指定信息披露
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北京当升材料科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议 决议公告
网站。
关联监事夏晓鸥先生对该项议案回避表决。
经表决：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
监事会
2011 年 6 月 15 日
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