证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2020-161
北京碧水源科技股份有限公司
2020年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2020年9月15日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2020年第八次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月12日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年10月12日9：15至2020年10月12日15：00的任意时间。现场会议于2020年10月12日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 52 人，代表公司有表决权的股份1,367,441,962 股，占公司有表决权股份总数的 43.21%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，所持有表决权股份 1,259,897,122 股，占公司有表决权股份总数的 39.81%；参加网络投票的股东 44 人，所持有表决权股份 107,544,840股，占公司有表决权股份总数的 3.40%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票621,189,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对票1,302,770股，占出席会议有表决权股份总数0.21%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,938,402股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.95%；反对票1,302,770股；弃权票0股。
2、逐项审议通过关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃权票0股。
2.02 发行方式与发行时间；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃
权票0股。
2.03 发行对象及认购方式；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃权票0股。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票621,121,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票1,371,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,869,702股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,371,470股；弃权票0股。
2.05 发行数量；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃权票0股。
2.06 限售期；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃权票0股。
2.07 本次非公开发行股票前的滚存利润安排；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃权票0股。
2.08 募集资金金额及用途；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票621,225,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%；反对票1,267,070股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,974,102股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.98%；反对票1,267,070股；弃权票0股。
2.09 上市地点；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体
上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃权票0股。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票122,871,702股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.90%；反对票1,369,470股；弃权票0股。
3、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票621,189,879股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对票1,302,770股，占出席会议有表决权股份总数0.21%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 122,938,402 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.95%；反对票 1,302,770 股；弃权票 0 股。
4、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票621,123,179股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票1,369,470股，占出席会议有表决权股份总数0.22%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 122,871,702 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.90%；反对票 1,369,470 股；弃权票 0 股。
5、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
本议案内容详见2020年9月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票621,292,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对票1,200,370股，占出席会议有表决权股份总数0.19%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该
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