证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2021-012
北京碧水源科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2021年1月9日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2021年第一次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月25日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年1月25日9：15至2021年1月25日15：00的任意时间。现场会议于2021年1月25日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 49 人，代表公司有表决权的股份1,327,444,202 股，占公司有表决权股份总数的 41.95%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，所持有表决权股份 1,248,989,592 股，占公司有表决权股份总数的 39.47%；参加网络投票的股东 41 人，所持有表决权股份 78,454,610股，占公司有表决权股份总数的 2.48%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、逐项审议通过关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案（二次修订稿）：
1.01 发行股票的种类和面值
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票581,353,989股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%；反对票1,140,900股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票83,102,512股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.65%；反对票1,140,900股；弃权票0股。
1.02 发行方式与发行时间
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票581,353,989股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%；反对票1,140,900股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票83,102,512股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.65%；反对票1,140,900股；弃权票0股。
1.03 发行对象及认购方式
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票581,353,989股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%；反对票1,140,900股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票83,102,512股，占出席会议持
有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.65%；反对票1,140,900股；弃权票0股。
1.04 定价基准日、发行价格及定价原则
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票581,351,989股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%；反对票1,142,900股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票83,100,512股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.64%；反对票1,142,900股；弃权票0股。
1.05 发行数量
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票581,353,989股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%；反对票1,140,900股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票83,102,512股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.65%；反对票1,140,900股；弃权票0股。
1.06 限售期
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票581,353,989股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%；反对票1,140,900股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票83,102,512股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.65%；反对票1,140,900股；弃权票0股。
1.07本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票581,353,989股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%；反对票1,140,900股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票83,102,512股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.65%；反对票1,140,900股；弃权票0股。
1.08 募集资金金额及用途
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票581,461,289股，占出席会议有表决权股份总数的99.82%；反对票1,033,600股，占出席会议有表决权股份总数0.18%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票83,209,812股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.77%；反对票1,033,600股；弃权票0股。
1.09 上市地点
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票581,353,989股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%；反对票1,140,900股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票83,102,512股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.65%；反对票1,140,900股；弃权票0股。
1.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票581,353,989股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%；反对票1,140,900股，占出席会议有表决权股份总数0.20%；弃权票0股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票83,102,512股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.65%；反对票1,140,900股；弃权票0股。
2、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》；
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 581,420,689 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.82%；
反对票 1,074,200 股，占出席会议有表决权股份总数 0.18%；弃权票 0 股。关联
股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 83,169,212 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.72%；反对票 1,074,200 股；弃权票 0 股。
3、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 581,353,989 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.80%；
反对票 1,140,900 股，占出席会议有表决权股份总数 0.20%；弃权票 0 股。关联
股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 83,102,512 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.65%；反对票 1,140,900 股；弃权票 0 股。
4、审议通过《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 581,527,989 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.83%；
反对票 966,900 股，占出席会议有表决权股份总数 0.17%；弃权票 0 股。关联股
东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 83,276,512 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 98.85%；反对票 966,900 股；弃权票 0 股。
5、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）的议案》；
本议案内容详见公司于2021年1月9日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 581,353,98
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