证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2020－078
北京合康新能科技股份有限公司
关于转让子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
1、2020 年 9 月 15 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）
与上海上丰集团有限公司（以下简称“上海上丰”）及叶进吾先生签订了《广州畅的科技有限公司股份、杭州畅的科技开发有限公司、武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），公司拟将控股子公司广州畅的科技有限公司（以下简称“广州畅的”）75%股权、杭州畅的科技开发有限公司（以下简称“杭州畅的”）85%股权、武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司（以下简称“武汉新能源”）100%股权转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生，本次交易的价格为 791 万元人民币。
2、本次交易对象上海上丰及叶进吾先生，系公司持股 5%以上大股东，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 7.2.3 条规定，本次交易构成关联交易。
3、2020 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会授
权董事长相关事项的议案》，本次关联交易在董事长审批权限内。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、 关联方介绍和关联关系
1、基本情况
名称：上海上丰集团有限公司
统一社会信用代码：913100007354204607
住所：上海市嘉定区浏翔公路 918 号
法定代表人: 叶进吾
注册资本：11200 万元
经营范围：塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表的制造销售，实业投资，国内贸易（除专项规定），自有房屋租赁，从事塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪器仪表技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、与本公司的关联关系
截至本公告日，上海上丰集团有限公司及叶进吾先生合计持有公司股票 55,747,255 股,
为公司持股 5%以上大股东。
3、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
叶进吾 3561.6 31.8%
叶纶 2654.4 23.7%
葛银汉 1500.8 13.4%
叶进三 1299.2 11.6%
叶宣明 1288 11.5%
叶剑红 896 8%
叶进吾先生为上海上丰集团有限公司的实际控制人。
4、最近一年的财务数据
单位：元
项目 2019 年度
净资产 465,780,596.17
营业收入 77,940,027.21
净利润 540,568.67
三、 交易标的的基本情况
1、广州畅的科技有限公司
（1）基本情况
企业名称 广州畅的科技有限公司
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91440101MA59FGAF6E
认缴出资额 1000 万元人民币
注册地址 广州市黄埔区开创大道 1928 号(自编 4#)931 房
法定代表人 崔宇慧洁
成立日期 2016-10-25
能源技术研究、技术开发服务;新材料技术转让服务;汽车租赁;投资咨询服务;能
源技术咨询服务;汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）;汽车生产专用
经营范围 设备制造;汽车零配件零售;充电桩制造;充电桩设施安装、管理;为电动汽车提供
电池充电服务;汽车充电模块销售;充电桩销售;软件批发;软件零售;软件开发;软
件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;汽车销售;电力销售代理
（2）股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
北京合康新能科技股份有限公司 750 75%
李桃英 150 15%
马兰 100 10%
（3）主要财务数据
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年度
总资产 4,885,390.03 5,466,778.14
总负债 2,589,548.13 3,248,700.33
净资产 2,295,841.90 2,218,077.81
营业收入 35,392.26 1,722,521.22
营业利润 77,764.09 -142,465.67
净利润 77,764.09 -142,465.67
注：上述 2019 年度的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年半年度的
财务数据未经审计。
2、杭州畅的科技开发有限公司
（1）基本情况
企业名称 杭州畅的科技开发有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码 91330108MA27YB4X8K
认缴出资额 1000 万元人民币
注册地址 浙江省杭州市拱墅区石祥路 688 号 483 室
法定代表人 白冰
成立日期 2016-07-29
互联网技术、计算机软硬件技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；
汽车租赁；电动汽车充电站的管理；电动汽车充电设施运营（凡涉及许可证、
资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；旅游咨询；票务代理；机械设备
经营范围
的安装、维修、租赁（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书
经营）；展览展示服务；国内旅游业务；出入境旅游业务；电器设备、电子产品、
机械设备、汽车及汽车配件的销售；汽车货运：普通货运；货物专用运输（冷
藏保鲜）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
北京合康新能科技股份有限公司 850 85%
白冰 150 15%
（3）主要财务数据
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年度
总资产 22,709,859.28 22,764,539.54
总负债 23,184,580.26 22,815,009.46
净资产 -474,720.98 -50,469.92
营业收入 2,092,129.35 4,487,166.37
营业利润 -424,323.48 -1,830,533.94
净利润 -424,251.06 -1,828,577.94
注：上述 2019 年度的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年半年度的
财务数据未经审计。
3、武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司
（1）基本情况
企业名称 武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一
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