证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－076
北京合康新能科技股份有限公司
关于转让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次交易将在约定的交割先决条件全部满足后方可实施，最终能否完成交割尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
一、交易概述
2024 年 12 月 10 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司将持有的控股子公司长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）90%股权以合计人民币 5,742 万元的价格转让给上海上丰集团有限公司（以下简称“上海上丰”）、刘学成和叶利生。本次交易完成后，公司不再持有长沙日业的股权，长沙日业将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、刘学成，中国国籍，与公司及公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。经查询，刘学成不属于失信被执行人。
身份证号：3702841978****
2、叶利生，中国国籍，系持有长沙日业 6.2%股权的股东，与公司及公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。经查
询，叶利生不属于失信被执行人。
身份证号：3303821983****
3、上海上丰集团有限公司
（1）基本情况
企业名称 上海上丰集团有限公司
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 913100007354204607
注册资本 11,200 万
注册地址 上海市嘉定区浏翔公路 918 号
法定代表人 叶进吾
成立日期 2002-01-28
塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电气机械及器材、仪
器仪表的制造销售，实业投资，国内贸易（除专项规定），自
经营范围 有房屋租赁，从事塑料制品、金属制品、陶瓷制品、涂料、电
气机械及器材、仪器仪表技术领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。
（2）股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
叶进吾 3561.6 31.8%
叶纶 2654.4 23.7%
葛银汉 1500.8 13.4%
叶进三 1299.2 11.6%
叶宣明 1288 11.5%
叶剑红 896 8%
合计 11200 100%
（3）主要财务数据
单位：元
项目 2023年度（未审计） 2024年1-9月（未审计）
营业收入 73,842,209 50,076,326
营业利润 24,716,845 5,409,638
归属于母公司所有者的净
24,716,845 5,409,638
利润
经营活动产生的现金流量
-14,643,867 1,427,450
净额
项目 2023年12月31日（未审计） 2024年9月30日（未审计）
资产总额 588,589,596 575,952,375
负债总额 47,542,436 39,230,993
归属于母公司的所有者权
541,047,159 536,721,382
益
（4）上海上丰持有公司股份 3,017 万股，占公司总股本 2.70%。除此之
外，上海上丰与公司及公司其他前十名股东、董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
企业名称 长沙市日业电气有限公司
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91430100561749628A
注册资本 4000 万
注册地址 长沙高新开发区欣盛路 669 号生产楼 101
法定代表人 陆剑峰
成立日期 2010-10-08
工业自动控制系统装置、配电开关控制设备、变压器、整流器和
电感器、电容器及其配套设备、电力电子元器件、电子和电工机
械专用设备制造；电气机械设备、计算机软件销售；电气技术研
经营范围 发；计算机技术开发、技术服务；电气设备修理；工程技术咨询
服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁；物业管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及
跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等
互联网金融业务）
2、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
北京合康新能科技股份有限公司 3600 90%
叶利生 248 6.2%
张海利 80 2%
陈瑜 72 1.8%
合计 4000 100%
3、主要财务数据
单位：元
项目 2023年度（经审计） 2024年1-10月（经审计）
营业收入 114,041,775.96 71,998,961.91
营业利润 -44,666,675.99 -11,262,949.04
净利润 -44,808,007.19 -10,647,044.13
经营活动产生的现金流
1,847,555.41 15,828,312.92
量净额
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年10月31日（经审计）
资产总额 214,114,410.31 192,635,605.48
负债总额 140,010,286.26 128,859,521.96
净资产 74,104,124.05 63,776,083.52
4、长沙日业作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营而提供的担保余额为 7,000 万元，占最近一期经审计净资产的 4.18%，本担保无反担保。本次股权转让完成后将被动形成对外担保。
截至审计报告基准日，长沙日业应向公司支付应付款余额为 1,917.33 万元，本次股权转让后，该欠款将被动形成公司对外提供财务资助的情形，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。
5、长沙日业涉及的诉讼金额约为 2,567 万元，不存在涉及有关资产的重大
争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不是失信被执行人。
6、长沙日业其他股东同意放弃优先受让权。
四、《股权购买协议》的主要内容
（一）协议主体
转让方：
