300022 深市 吉峰科技

证券代码：300022          证券简称：吉峰科技            编号：2021-106
                吉峰三农科技服务股份有限公司

              第五届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事
会第十三次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 10
月 17 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人（其中通讯表决的董事为：陈思源、杜金岷、廖臻）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》

  公司《2021 年第三季度报告全文》于 2021 年 10 月 29 日披露于中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                  2021 年 10 月 28 日