300020 深市 银江技术

 证券代码：300020      证券简称：银江技术      公告编号：2021-059
              银江技术股份有限公司

        第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第五届董事会
第十五次会议于 2021 年 11 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议
通知于 2021 年 11 月 12 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 8
名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议由董事、总经理王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

    一、审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年
11 月 19 日为首次授予日，授予 247 名激励对象 1472 万份股票期权。

  具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《银江技术股份有限公司关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

  公司董事王腾、王瑞慷、花少富、蒋立靓、倪净为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。

  表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  特此公告。

                                          银江技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日