300020 深市 银江技术

 证券代码：300020      证券简称：银江技术      公告编号：2021-048
              银江技术股份有限公司

        第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 10
月 19 日直接送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，董事会
秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

    一、审议通过《2021 年第三季度报告》

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核银江技术股份有限公司 2021 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                                          银江技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日