300020 深市 银江技术

 证券代码：300020      证券简称：银江技术      公告编号：2021-047
              银江技术股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 10
月 19 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议由董事长陈才君先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

    一、审议通过《2021 年第三季度报告》

  具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《银江技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                                          银江技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日