证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2018-059
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关于公司非公开发行股票相关事项的议案已经公司于2018年4月28日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议和2018年5月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，2018年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
公司于2018年8月15日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对本次非公开发行股票方案内容进行了修订。
一、本次非公开发行股票方案调整情况
《关于公司非公开发行股票方案的议案》已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。综合考虑公司本次非公开发行股票的实际情况，拟对发行方案的部分内容进行调整，未予调整部分以原方案为准。具体情况如下：
2、发行价格
调整前：
“本次非公开发行的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。
发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
发行期首日前一个交易日公司股票均价=发行期首日前一个交易日股票交易总额/发行期首日前一个交易日股票交易总量。
在上述范围内，最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）不参与本次非公开发行定价的竞价与询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股份。”
调整后：
“本次非公开发行的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
在上述范围内，最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）不参与本次非公开发行定价的竞价与询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股份。”
调整前：
“本次非公开发行的发行对象为包括员工持股计划在内的不超过5名特定对象。员工持股计划承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格，拟认购金额不超过10,000万元。
除员工持股计划外，其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。”
调整后：
“本次非公开发行的发行对象为包括员工持股计划在内的不超过5名特定对象。员工持股计划承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格，拟认购金额为6,000万元（含本数）至10,000万元（含本数）。
除员工持股计划外，其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。”
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年8月15日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对公司本次非公开发行股票方案内容进行了修订，对本次非公开发行股票方案中的定价原则进行了调整，并明确了员工持股计划的认购区间。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
根据公司2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
董事会
