证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-072
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第十四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议于2018年9月12日上午9:00以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2018年9月5日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：
一、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
根据《创业板上市公司证券发行暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的要求，为了更好地实施本次非公开发行股票事宜，经综合考虑，决定将本次非公开发行股票方案中募集资金金额由99,500.00万元调整为68,204.00万元。
方案调整的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
二、审议通过《关于公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，公司董事会根据公司的实际情况及修订后的发行方案编制了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
三、审议通过《关于公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
公司董事会根据公司的实际情况及修订后的发行方案编制了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
四、审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
公司董事会根据公司的实际情况及修订后的发行方案编制了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
五、审议通过《关于公司2018年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》
鉴于公司非公开发行股票方案进行相关调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及填
补事项进行了修订。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
