证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-053
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年8月15日下午2:30以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2018年8月5日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：
一、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议案》已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。综合考虑公司本次非公开发行股票的实际情况，拟对发行方案的部分内容进行调整，未予调整部分以原方案为准。
会议对涉及的相关子议案的有关内容调整需逐项表决，具体如下：
2、发行价格
调整前：
“本次非公开发行的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。
发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
发行期首日前一个交易日公司股票均价=发行期首日前一个交易日股票交易总额/发
在上述范围内，最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）不参与本次非公开发行定价的竞价与询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股份。”
调整后：
“本次非公开发行的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
在上述范围内，最终发行价格由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）不参与本次非公开发行定价的竞价与询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股份。”
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
5、发行对象及认购方式
调整前：
“本次非公开发行的发行对象为包括员工持股计划在内的不超过5名特定对象。员
工持股计划承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格，拟认购金额不超过10,000万元。
除员工持股计划外，其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。”
调整后：
“本次非公开发行的发行对象为包括员工持股计划在内的不超过5名特定对象。员工持股计划承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格，拟认购金额为6,000万元（含本数）至10,000万元（含本数）。
除员工持股计划外，其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。”
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
二、审议通过《关于公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
公司董事会根据公司的实际情况及修订后的发行方案编制了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》。
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
三、审议通过《关于公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
公司董事会根据公司的实际情况及修订后的发行方案编制了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
四、审议通过了《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）>及其摘要的议案》
公司董事会根据公司的实际情况及修订后的发行方案编制了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
五、审议通过了《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》
公司董事会根据公司的实际情况及修订后的发行方案编制了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
六、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》
同意公司与特定对象安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
七、审议通过《关于修订非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司董事会根据本次非公开发行具体情况，编制了《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事宋礼华、郑卫国进行了回避表决。
八、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
2018年8月15日
