300008 深市 天海防务

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-097

              天海融合防务装备技术股份有限公司

              第五届监事会第六次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届监事会第六
次会议于 2021 年 10 月 26 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开，会议
通知于 2021 年 10 月 22 日以邮件、微信方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会
议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>全文的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于新增 2021 年日常关联交易计划的议案》

    经审核，监事会认为：本次新增的 2021 年日常关联交易计划均为公司日常业务范围，遵
循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于拟开展期货套期保值业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司及下属子公司拟开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-097

四、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。

                                            天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                      监事会
                                                      二〇二一年十月二十七日